與詐騙距離最近的一個記錄

昨晚，我周圍朋友找我與一個團隊見面，他們想找我去擔任「講師」這職位。

見面前，雙方有透過電話聯絡，說跟幣圈有關，每個月會給予2000/USDT的報酬，當我詢問關於項目的東西，他就避重就輕，說這是在造福全人類的東西，不用想太多。

於是見面後，我打算詢問更細部的內容。

前面由於是朋友的老朋友，他們雙方噓寒問暖後，便開始談細部的事情。

該團隊說，他們不是項目方，他們的機制是當有人購買他們的「100/USDT」產品後，他們會免費贈送「AI挖礦機器人」，並說他們的幣有上「幣安交易所」，保證項目很安全。

於是我看了幣安，確實有該幣種，幣種為Sleepless ai(AI幣)。

之後他們給了一個網站！說我可以拉人進來參與質押，7天本金可以拿回，100天即可回本。

中間我詢問了幾點：

1、關於經濟模型的巨大獲利是從何而來？

A：這些是某個國家的黑市，外匯想要洗錢的手續費收入，這很龐大。

2、你們說項目之前已經有了，目前第幾期？

A：目前第五期 B：該項目只有三個月 C：每個人期數不同。

（這邊有三套說詞）

3、這項目的定位是什麼？

A：他是GameFi，網路上都能查到。

詢問後，他們請我開啟「TokenPocket」創立新的「BSC錢包」，並且給了我一個網站。

辦理的期間，團隊一直聊天說什麼有什麼項目方邀他們去哪裡玩，期間還打給號稱「Sleepless Ai」的總裁聊天。

期間，我使用「ScamAdviser」查詢該網站的狀態，十分糟糕。

之後到幣安查找該幣，並從資訊點他們的「官方網站」，發現完全不同，該項目也沒有提供「質押、節點、令牌」等說詞服務，但他確實是GameFi。

最後我用「台灣的法規目前很嚴謹，因傳統金融業限制我無法成為該團隊的講師」來拒絕了。

嗯，昨晚的我究竟經歷了什麼（x

總結：

這次的團隊類似上游下方的執行者，我朋友在國內，而他們是國外過來與我溝通的，想建立經營這邊的團隊。

如果他們拉到人，可以藉由下方獲得更大的利益報酬，再用這些報酬買商品讓他們獲得更大的報酬。

簡單來說，類似老鼠會（O，團隊雖然是執行者，但他們不會損失，因為上游給的承諾他們拿得到，但他下游的那些則是「機率」，待項目倒了之後，他們繼續賺取他們的錢財，換個名字跟模式繼續下一輪。

為什麼願意鋌而走險？一般情況僅給予邀請碼，拉更多人進來，如果底下人提領不了，那我就說是交易所問題，問就是等同FTX，之後刪除聯絡方式，繼續下一輪。

詳細詢問後，大部份項目的老闆都是在某個國家，對於那個國家來說，這類似於一種創業，並非詐騙行為。（完美設立斷點）

當資金盤講師涉及的法律問題責任：

刑事責任（若涉及詐欺、非法吸收存款）：可能面臨罰款或刑期。

民事責任（若投資人因講師的宣傳受損）：可能被要求賠償損失。

行政責任（若違反金融或傳銷相關法規）：可能面臨罰款或禁業處分。

他們團隊剛剛又打來，今天的說詞跟我說 Sleepless Ai 是他們的項目，他們持有80%以上。

https://bscscan.com/token/0xBDA011D7F8EC00F66C1923B049B94c67d148d8b2

亮點在裡面（O

*就算見面，也不代表他們並非詐騙，所有東西都要驗證+驗證。

*昨晚是跟詐騙方距離最近的一次。

*他能賺沒錯，但是都是核心成員們會想辦法讓他們賺，但最底下的參與者或者只能讓他們獲得「短期利益」的，便是受害者。（例如你可以讓很多人參與這項目，因此你對整個團隊有其價值，會盡量圓其說詞，讓你繼續為他們工作。）

*政府常年說防詐騙，頂多只能防止最後讓「民眾」接觸到詐騙，但無法制止因「受益」而不停重複拉受害者的團隊們。

*承擔極低風險，成為團隊的一份子，對於某些人來說，這樣何樂而不為呢？除非有自己道德的標準，否則這東西是不可能杜絕的。

*願被邀請而參與的人們，都可清楚知道，自己是被收割的對象。